Bitcoin Escrow Chief vädjar till Crypto-bedrägeri, också beställt att betala tillbaka $ 7,4 miljoner

Chefen för bitcoin-escrow-företaget Volantis erkände sig skyldig i New York på torsdag för att ha gjort en investerare på över 3 miljoner dollar. Han betalade också avgifter för parallella råvarubedrägerier.

Jon Barry Thompson, 49, medgav i distriktsdomstolen på Manhattan att hans kryptoföretag – Volantis Market Making LCC och Volantis Escrow Platform LLC – aldrig följde med ett utlovat $ 3,25 miljoner bitcoin-köp för en namnlös kund sommaren 2018.

  • Thompson medgav att ha felaktigt framställt sina företags förvaring av bitcoin, kontroll, inköpsrutiner och riskexponering för att säkra kundens medel.
  • Han kopplade sedan kontanterna till en tredje part utan att först ta emot bitcoin, eftersom han hade lovat kunden att han skulle göra det.
  • Men bitcoin realiserades aldrig och kundens medel återlämnades aldrig.
  • Thompson kan drabbas av högst tio års fängelse. Hans dom är planerad till 7 januari 2021.

Thompson betalade också avgifter som togs in av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) på torsdag. En nyligen ingiven samtyckeorder kräver att han betalar 7,4 miljoner dollar i återbetalning till två offer, permanent hindrar honom från Crypto Engine och tvingar honom att samarbeta med CFTC i framtida utredningar.

  • Thompsons löfte om att samarbeta kan ge omedelbar utdelning.
  • I mitten av september lämnade SDNY åklagare in anklagelser mot två personer som påstås ha bedragit 3 miljoner dollar från „huvudmannen“ för Volantis bitcoin-deponering i juni 2018.